О том, что против создателей криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной платформы UAPS было заведено уголовное дело, стало известно 2 октября. В ходе расследования в 14 регионах было проведено 148 обысков. На следственные действия в Москву доставили 96 фигурантов, у которых в собственности нашли несколько вертолетов Robinson, машин Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck и как минимум 1,5 млрд рублей.

По данным следствия, соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Crypteх и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности. Говоря простым языком, их обвиняют в отмыве денег. Как сообщал СК, за 2023 год оборот поступивших в сервисы сообщества денежных средств составил более 112 млрд рублей, а преступный доход — 3,7 млрд рублей. 

Суд за это время отправил под домашний арест несколько фигурантов уголовного дела: Елену Полякову и Артема Лысенко, Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Сегодня суд арестовал одного из создателей биржи Сергея Иванова, за информацию о котором власти США предлагали 10 млн долларов.

Замоскворецкий районный суд заключил его под стражу до 30 ноября 2024 года. Его обвиняют по пяти статьям УК РФ: в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, а также во незаконной банковской деятельности. 

Казалось бы, при чем тут США, но российские предприниматели сумели наворотить дел как у нас, так и за рубежом. В конце сентября минфин США ввел санкции против Cryptex и самого Сергея Иванова, которого ведомство называет администратором площадки. По американским данным, с помощью Cryptex было выведено более 720 млн долларов, полученных при транзакциях сервисами киберпреступников. 

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы