Свою деятельность Денис Шумаков и Георгий Ганц вели годами.

Как пишет «Коммерсантъ», сейчас обоих соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» арестовали, застав их в собственных таунхаусах в элитных коттеджных поселках. 

В «Москва-Сити» у подозреваемых в разное время было несколько инвестиционных бутиков. Сначала, в 2016-м, мужчины зарегистрировали ООО «Экофинанс Капитал» на 23-м этаже башни «Империя». Позже переехали на восемь этажей выше и поменяли название на «Шумаков и партнеры». Летом 2019-го они перебрались уже на 25-й этаж башни «Федерация» под вывеской ООО «Северный капитал».

Мест обитания было много, а схема обмана фактически одна. У мошенников якобы были на руках базы нескольких крупных банков — их клиентов менеджеры компании и обзванивали. Предлагали инвестировать — не куда-нибудь, а в «торговые операции на фондовых и срочных рынках США». Прибыль обещали в размере 18% годовых в валюте, хотя на сайте фигурировала и совсем фантастическая цифра 40%. Суммы для вложения предлагали разные, вплоть до 300 тыс. долларов, а недоверчивым доказывали, что все прозрачно, на примере вложенной 1 тыс. долларов — после этого клиент, как правило, соглашался и нес мошенникам куда большую сумму.

Разумеется, никакой лицензии от Центрального банка у злоумышленников не было. Своим клиентам они объясняли это так: деятельность сосредоточена не на территории России, а в экономическом пространстве Соединенных Штатов, мол, работают через брокеров Interactive Brokers.

Уже сейчас точно известно о как минимум 50 пострадавших и ущербе в 300 млн рублей, но эти цифры могут вырасти в разы — расследование продолжается, говорят источники. Чертановский суд отправил «бизнесменов» в СИЗО. По информации «Коммерсанта», они признали свою вину.

Фото: google.com/maps