search Поиск Вход
, 1 мин. на чтение

Что подпадет под контроль финансовой разведки с 10 января, когда вступит в силу новый антиотмывочный закон

, 1 мин. на чтение
Что подпадет под контроль финансовой разведки с 10 января, когда вступит в силу новый антиотмывочный закон

Поправки к антиотмывочному закону № 115-ФЗ расширяют перечень подпадающих под контроль властей операций с денежными средствами.

Среди них:

— почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей;
— возврат неиспользованных авансов за услуги мобильной связи на сумму от 100 000 рублей;
— ставки в азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
— операции по договорам лизинга на сумму от 600 000 рублей;
— любые операции с наличностью свыше 600 000 рублей.

Регулирование теперь распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства. Затронут поправки также перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей: к ним добавятся аренда, ипотека и коммерческий наем жилья. Как следствие, банки, лизинговые компании, организации почтовой связи, нотариусы, риэлторы и другие будут обязаны передавать Росфинмониторингу сведения о транзакциях, в которых превышены описанные в законе ограничения.

Фото: shutterstock.com