Они успели заработать на отмывании денег 11 млн рублей. Судя по всему, отбоя от клиентов у мошенников не было.

Двум женщинам и мужчине предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Доказательства налицо. При обыске в числе прочего полицейские изъяли 100 печатей фирм-однодневок. С их помощью злоумышленники помогали юрлицам уходить от налогов или легализовать доходы от противоправных сделок.

«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров, клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 млн рублей, а доход — 11 млн», — цитирует агентство «Москва» представителя МВД Ирину Волк.

Фото и видео: МВД Медиа